Contamos con el servicio de función de cumplimiento, con la finalidad de evidenciar el correcto cumplimiento e implementación de las normativas, requisitos legales, reglamentarios pertinentes, contractuales y documentación que la organización ha visto por conveniente implementar para la eficacia del sistema de gestión de compliance y antisoborno.
Función de Cumplimiento
Gestión en la tercerización de sus procesos de Cumplimiento
Dar cumplimiento a la totalidad de las funciones establecidas para el cargo de oficial de cumplimiento.
Brindar apoyo al Representante Legal, Junta Directiva y órganos de administración y control interno, en la gestión del cumplimiento de obligaciones en la normatividad, para minimizar la ocurrencia de los riesgos de soborno, LAFT.
Brindar soporte tecnológico y profesional a la compañía en el proceso de implementación del SPLAFT y del SGAS.
Contribuir al establecimiento de políticas y procedimientos de control que fomenten al interior de la organización, una cultura de cumplimiento y de control de riesgos reputacionales vinculados a los delitos de LAFT y de Soborno.
Perfil de nuestros Oficiales de Cumplimiento Designados
- Título profesional.
- Acreditaciones académicas relacionadas con la gestión de riesgos.
- Experiencia superior a 6 meses en actividades relacionadas con sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Conocimientos en materia de administración de riesgos LAFT y SGAS en el giro ordinario de las actividades propias de la compañía.
- Capacidad decisoria suficiente y con experiencia y dominio ante juntas directivas.
- Independencia total al no pertenecer a los órganos de administración internos de la empresa, ni de auditoría o control, por lo cual se dará cumplimiento a la normatividad vigente.
Nuestra experiencia nos respalda
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Clientes
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Auditor
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